① 电影里“洗钱”是怎样回事
指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
② 洗黑钱是什么意思啊，就是电视剧电影里经常提到的。
洗黑钱，指的是将犯罪或其他非法手段所获得的金钱，经过合法金融作业流程之类的方法，以“洗净”为看似合法的资金
③ 为什么有人利用投资拍电影的方式洗钱他们是怎么达到这个目的的
洗钱和逃税都能混了，还那么多赞……劝大家不要强答！！！
④ 为什么要洗钱
洗钱就是把黑色收入或者非正常收入正当化的方法及过程。
那有什么是黑色收入？
包括黑涩会敲诈勒索、当官受贿等。
为什么不能直接把钱存进银行呢？因为银行有反洗钱系统，简而言之就是为了防范洗钱风险而建的系统，通过一系列电脑和人工判断，找出洗钱者并上报。大家看电影，绑匪敲诈都是索要现金也就是这个道理
洗钱通常有以下几个方法：
1、开餐馆
不用管餐馆生意好不好。我一口咬定这个餐馆一年赚1000万或者更多，实在不行我多开几个餐馆不行？开办餐馆的钱直接现金就可以支持。餐馆一天的流水很大，食材采购、物资补充等都需要钱，顾客来付钱的时候都付的现金（当然有支付宝和微信）。我也可以自己用2000万中的一部分来自己的餐馆花钱，算账的时候多算点，这样一操作，我的部分钱是不是就是正当收入了，又有谁可以查出什么呢？然后这样下来，流水会十分可观，除非把每笔账都查得很清楚，不然真的很难去找出猫腻。同理，像KTV、酒吧、大型商铺等等高消费的地方都可以用来洗钱，我用我自己的钱来我自己的店消费，慢慢地黑钱就变百钱了。
2、拍电影
大家可能觉得拍电影怎么洗黑钱。
其实里面大有内幕，这个套路是这么走的：
对外号称1个亿的投资，多少多少投入，3000万分给明星，签个阴阳合同，实际给她500万，附带条件某某某，你懂的；2000万请个大导演，实际给他300万意思一下；3000万请个草台班子的国际制作团队，实际给他300万（五毛钱特效就这么来的），剩下2000万才是正常拍电影的钱。这样的电影赚了更好，不赚也把1亿的黑钱洗成正常收入了。
3、游戏
大家肯定听过游戏有托，十几万自己开个游戏，疯狂找托，疯狂往游戏充钱。其实就是冲给自己，又刺激了玩家的充值激情又洗了钱。这就是为什么烂游戏这么多的其中一部分原因。
洗钱的方式其实还有更多，多到无法想象。找个荒山建个庙，整个庙里就布施箱是真的。
不过我所举的例子是很简单的，实际情况复杂得多。但，若想人不知，除非己莫为。只要有操作，就会留下痕迹，就有被发现的可能，金融秩序和社会公正就可以得以维护。
⑤ 电影中的洗钱怎么洗
一、入账，即通过存款、电汇或其它途径把不法钱财放入一个金融机构；二、分账，也就是通过多层次复杂的转账交易，使犯罪活动得来的钱财脱离其来源；三、融合，以一项显示合法的转账交易为掩护，隐瞒不法钱财
⑥ 什么是电影里说的洗钱
洗钱犯罪
“洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会，从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系；或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项"。即常言之“洗钱”。
“洗钱”一词，源于本世纪初，美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套，于是就将在饭店流通的钱币放进洗涤剂中清洗，这就是最初的洗钱。
洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生，是这些犯罪的下游犯罪。从司法角度看，洗钱成为一种“犯罪屏障”，既妨害了司法活动，也助长犯罪分子有恃无恐的气焰，促使他们不断实施犯罪。从金融管理秩序角度来看，洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱，这不仅侵害了金融管理秩序而且也严重破坏了公平竞争规则，破坏了市场经济主体之间的自由竞争，从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响。
洗钱通常以隐藏资产来源为目的。典型的交易分三个过程：一、入账，即通过存款、电汇或其它途径把不法钱财放入一个金融机构；二、分账，也就是通过多层次复杂的转账交易，使犯罪活动得来的钱财脱离其来源；三、融合，以一项显示合法的转账交易为掩护，隐瞒不法钱财。通过这些过程，罪犯就可把非法所得转移并融合到有合法来源的资金中。
洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。洗钱已经变得越来越国际化，而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。
据国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2％至5％，介于6000亿至1. 8万亿美元之间，且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下，洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。
⑦ 洗钱什么意思
打个比方吧，一个工薪阶级在马路边捡到一个纸箱子，他搬回来打开看，是满满一箱子钱，足足60万，用验钞机发现不是假的，是真钱。他想据为己有，让这钱的来路完全不可疑。最简单的办法，就是家里面的碗橱里找出一个破碗，装在锦盒里拿到一个古玩店里去寄卖。标价60万。一个月后找个自己老婆家里八竿子打不着的一个亲戚，拿着这捡来的60万给古玩店，古玩店扣除佣金后，54万回到他自己手里。还开了发票，证书，和鉴定书。这本来见不得光的钱就阳光了吧。
这个例子里，捡来的钱，就是指非法所得的钱。简称黑钱。
把黑钱通过举例里的运作（私人艺术品买卖），让黑钱转变成合法收入的方式就叫做洗黑钱，简称洗钱。
⑧ 什么叫洗钱,钱从哪里来的
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
简明扼要来说，洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。
狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。
广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外，还包括：
1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私；
2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人账户；
3、把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。
【法律依据】
《刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
⑨ 关于拍电影洗钱的问题
举个例子 假设一部电影的成本是一亿，对外说是五亿，要洗的钱有十亿。那么就可以洗白四亿，剩下的可以通过票房造假洗白五亿。相当于用一亿洗白十亿，自己还有九亿剩。其实像这么大面额的钱不会通过内地电影洗白，也有别的方式。像澳门赌场之类的。
⑩ 洗钱是怎么回事
洗钱（Money Laundering）是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
商务印书馆《英汉证券投资词典》解释洗钱（launder）：将非法资
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金放入合法经营过程或银行账户内，以掩盖其原始来源，使之合法化。
现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
简明扼要来说，洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。
狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。
广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外，还包括：
1.把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私；
2.把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户；
3.把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。
现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会，从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作支付或转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系；或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项，即常言之“洗钱”。“洗钱”一词，源于二十世纪初，美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套，于是就将在饭店流通的钱币放进洗涤剂中清洗——这就是最初的洗钱。洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生，是这些犯罪的下游犯罪。从司法角度看，洗钱成为一种“犯罪屏障”，既妨害了司法活动，也助长犯罪分子有恃无恐的气焰，促使他们不断实施犯罪。从金融管理秩序角度来看，洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱，这不仅侵害了金融管理秩序而且也严重破坏了公平竞争规则，破坏了市场经济主体之间的自由竞争，从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响。洗钱通常以隐藏资产来源为目的。
2过程编辑
洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。
处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。
培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。
融合阶段：被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来使用。
洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。洗钱已经变得越来越国际化，而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。据国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%，介于6000亿至1.8万亿美元之间，且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下，洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。
3特征编辑
洗钱行为一般具有方式多样、过程复杂、对象特定及国际化等特征。
方式多样性
为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪
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所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，例如，利用金融机构提供的金融服务，利用空壳公司，伪造商业票据等。经济方式的创新也使洗钱方式不断翻新，更为隐蔽，如网上交易。专业的洗钱组织更是越来越熟练地对各种洗钱手段和方式加以组合运用。
过程复杂性
要实现洗钱的目的，主要方式之一就是改变犯罪所得的原有形式，消除可能成为证据的痕迹，为犯罪所得及其收益设置伪装，使其与合法收益融为一体。这就迫使洗钱者采取复杂的手法，经过种种中间形态，采取多种运作方式来洗钱。
对象特定性
洗钱对象是资金和财产，这些资金和财产无一例外地与犯罪活动紧密相联，例如，来源于毒品、走私、诈骗、贪污贿赂、偷税逃税等犯罪。一般来说，只有非法所得才有清洗的必要。
活动国际性
随着经济、科技的飞速发展，世界上人员往来、商品运送、资金流动、信息传播、服务的提供日益国际化，导致了犯罪活动的国际化。在追逐非法经济利益的跨国犯罪活动中，犯罪所得的转移成为一个关键问题，直接导致洗钱活动日益具有跨境、跨国的性质。
4罪名编辑
洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：
（一）提供资金账户的。
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
（四）协助将资金汇往境外的。
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
5手法编辑
洗钱的步骤首先必须以某种名义储存，然后透过一连串的交易或是转帐，进入合法名义之下，因为各国政府多半针对洗钱行为有所管制，金融机关会将一定金额（通常由法律规定）以上的交易呈报主管机关，为了逃避监视，其中一种手段是将大笔的金钱分开存入数个以他人名义开设的帐户，这些帐户彼此互不相关，之后再透过汇款、开立支票等等方式转入犯罪者的名下，由于每笔交易的金额不大，而且往往还透过跨国方式交易，甚至利用某些国家或地区可以开设保密帐户或公司之便，使查缉困难，另一种方式是利用假名设立数个公司，将犯罪所得透过这些公司虚假的交易，例如将不值钱的东西以高价贩售给另一家公司，最后转入犯罪者的名下，表面上看起来正当合法，实际上只是为了转移金钱所做的假交易，也有人直接将金钱购买美术品、古董、不记名债券等高价商品，转移到犯罪者手上后再伺机脱手换取金钱。
6手段编辑
古董买卖
你买了40只明代的花瓶，每个5000美元。你把它们都拿出来拍卖，把这
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些藏品分别存放在12家拍卖行内，最好分布在12个不同的城市。当一只花瓶被拿出来拍卖时，你或是把它卖给出价最高的人，或是派你最亲近的叔叔去拍卖行把它买回来。
人们买你的每件东西一般都是用支票付款，所以，当你的叔叔为买其中的一个花瓶付给拍卖行5500美元现金时（即5000美元的拍卖价加上向买主收取的10%的手续费，这5500美元就是被洗的钱），他们会给你一张4500美元的支票，即拍卖价减去向卖主收取的10%的手续费，由此你成功的洗干净了4500美元，额外的1000美元作为洗钱成本消耗掉了。
这些费用作为洗钱的开支完全可以被一笔勾销。幸运的是，你还可以把这个花瓶再次拍卖。当然，做这档生意的前提是：你多少得有点没落贵族的做派。
寿险交易
保险“洗钱”主要集中在寿险领域，尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式，达到将集体的、国家的公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税的目的。
投保时别忘了“为职工谋福利”“合理避税”这些名目———将一部分通过正常财务途径无法转化为个人收入，或直接发放须缴纳高额个人所得税的资金，通过为其职工投保寿险，然后退保，取得退保金这种途径，化公为私或逃避纳税。
而有的保险公司也明知其投保目的不纯，却积极地促成这类“保单”，有些业务员甚至以此为诱饵，为业务对象出谋划策，主动提供“洗钱”方便。他们多拉了业务，多拿了费用；而“以规模论英雄”的保险公司，则在短期内完成了任务指标，还能从“退保”中扣下一笔手续费。因此，保险“洗钱”更像个令人不齿的多边交易。
海外投资
经典做法是：进口时，高报进口设备和原材料的价格，以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商，然后从其手中拿回扣、分赃款，并将非法所得留存在国外；出口时，则大肆压低出口商品的价格，或采用发票金额远远低于实际交易额的方式，将货款差额由国外进口商存入出口商在国外的账户。如果胆子足够大，可以考虑在境外银行直接建个人账户。
如此一来，这样的情景便不令人吃惊了：某些国有企业的海外分支机构已经演变为专业的洗钱中心。另外，不妨通过代理人或移民海外的子女、亲属，用办皮包公司的办法把黑钱洗白。如果主管部门派人去查，将会得到一些令人神伤的亏损理由。接下来的后果更为传奇：一些所谓亏损公司的负责人及其亲属在几年内成了富翁，当上了幸福的美国“投资移民”；与此同时，这些中资公司在海外账户里非法持有的外汇，远远地超于国家外汇管理部门所掌握的数额。需要点明的是，此过程的主角，正是那些政府官员。
地下钱庄
2002年汕头许鹏展地下钱庄案至今令人记忆犹新。许鹏展的主要“资产”，是许鹏展以汕头市金园区新兴鸿展农副产品商行等20多个空壳公司名义在几个银行开设的20多个账户。在一个设施再普通不过的写字间，许的日常业务为造假财务报表、虚报营业额和利润，却在没有任何营业活动和收入的情况下，不断缴纳各种税收和保险。由于钱庄资金往来量巨大，许鹏展需要频繁地更换账户。每换几个新账户，他就逐步从老账户里把资金转到新账户上来。
广东、福建、浙江一带的地下钱庄一般与香港的找换店连为一体，采用在境内用人民币交割，境外用外汇交割的形式，不发生资金外逃的物理过程。地下钱庄之间也经常互相拆借，组成一个相互勾联的体系。
用地下钱庄洗钱的“好处”有两个，一是成本非常低，以港币为例，假如银行的兑换牌价是1.08,地下钱庄的牌价基本上只有1.10；第二，黑钱到了境外可以经常以亲友馈赠的方式流回来。
中国内地每年通过地下钱庄“洗”出去的黑钱至少高达2000亿元人民币，相当于国内生产总值的4‰。
各类赌场
厦门市原副市长蓝甫在远华案中落入法网。问起蓝甫的不明财产和他
中国政府反洗钱工作大事记[2]
在境外违纪参赌的情况，他大言不惭地称，几年之内，他通过赌博赚到的钱多达65万美元外加33万元港币。蓝甫的谎言被一些已经到案、曾经陪同他参赌的人戳穿，因为蓝参赌每次都几乎铩羽而归。
如果是高手，他拿着1000万的筹码进场，输掉100万后离场，要求赌场把剩下的900万打进他的账户，他已经为将来可能的追查设置了障碍。因此，人们只注意到这些人在不停地输钱，但相对于标准洗钱模式中的大量损耗，赌场洗钱的风险常常会被认为是可以接受的。
实际上，赌场是最传统的洗钱场所。早期黑手党的毒品买卖大都是现金交易，钱上通常沾有白粉，一旦被警察抓住难以脱罪。黑手党成员便携带现金去赌场换成筹码，一旦输掉差不多30%的钱，就把剩下的筹码换回现金，顺理成章地把赃钱变成“干净”的收入。在世界经济不景气的今天，来自亚洲的赌客是惟一呈增长趋势的客户群。与现实生活中的赌场相比，网上赌场已经成为洗钱的安全天堂。赌博网站总部大多设在有“逃税天堂”之称的加勒比地区。许多网站根本没有受到政府部门的监管，也不遵守国际赌场的游戏规则，它们甚至不会查问客户的身份资料。许多犯罪集团把钱款打进在这些赌博网站开设的账户后，一般先象征性地赌上一两次，然后就马上通知网站说“我不想再玩了”，要求网站把自己户头里的钱以网站的名义开出一张支票退回来。于是，一笔笔数额巨大的“黑钱”便轻而易举地“洗白”了！初步估算，每年通过数百个赌博网站清洗的“黑钱”数额大约在6000亿至15000亿美元之间。
证券洗钱
2002年12月16日，裕丰国际和富昌国际及金禾国际在香港被勒令停牌，停牌原因涉及洗钱。这三家公司，多为朋友之间相互帮衬持股，圈子外的小股东非常少，这种公司在香港市场人称“干”，而被称做“干”的一类公司往往被某些国际组织视为洗黑钱的“最佳拍档”。
7途径编辑
1.存款，即将非法所得的现金存入银行；
2.通过一系列复杂而繁琐的交易，如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等，掩盖金钱的真实来源，使其合法化；
3.将资金以合法形式回到罪犯手中。另外，洗钱还有其它多种途径，购买地产、珠宝、古玩等，过后再变换成现金或其它金融资产。
8影响编辑
洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。
9渠道编辑
1.现金走私；
2.将大额现金分散存入银行；
3.向现金流量高的行业投资；
4.购置流动性较强的商品；
5.匿名存款或购买不记名有价金融证券；
6.制造显失公平的进出口贸易；
7.注册皮包公司，虚拟贸易；
8.设立外资公司；
9.利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入；
10.购买保险；
11.实施复杂的金融交易；
12.在离岸金融中心设立匿名账户；
13.利用银行保密法洗钱。
2013年5月13日，中国反洗钱工作部际联席会议第六次工作会议在北京召开。当前，反洗钱在中国已上升为国家战略，此次会议透露的信息显示，中国今后一段时间将重点开展国家层面的反洗钱战略设计[3] 。
会后发布的信息显示，此次会议重点研究了《完善中国反洗钱体系总体实施方案》。
中国人民银行副行长李东荣在此次联席会议上作主题报告，其中强调，当前反洗钱国际标准发生了重大调整，反洗钱工作已上升到国家战略层面，中国国内反洗钱工作体系有很大的完善空间。
会议指出，今后一段时期，中国反洗钱工作将有五方面重点：一是开展国家层面的反洗钱战略设计；二是完善反洗钱核心制度建设；三是建立科学有效的反洗钱工作统计分析体系；四是完善反洗钱工作部际联席会议机制；五是加强反洗钱专业人才队伍的培养。
中国反洗钱部际联席会议有23个成员单位，包括最高人民法院、最高人民检察院、国务院办公厅、外交部、公安部、安全部、监察部(预防腐败局)、民政部、司法部、财政部、住房城乡建设部、商务部、人民银行、海关总署、税务总局、工商总局、新闻出版广电总局、法制办、银监会、证监会、保监会、外汇局、解放军总参谋部。